Σύμφωνα με πληροφορίες ο συλληφθείς διατηρεί λογιστικό γραφείο σε περιοχή της Αθήνας. Από την επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων που συλλέχθηκαν, διαπιστώθηκε φοροδιαφυγή - σε βαθμό κακουργήματος - καθώς και πλήθος ποινικών και διοικητικών παραβάσεων, ενώ το ύψος των αποκρυφθέντων εσόδων και οι αναλογούντες φόροι ξεπερνούν τα 2.900.000 ευρώ.
Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν οι εξής παραβάσεις 2.061.235 € απόκρυψη εισοδημάτων, 390.652 € μη απόδοση Φ.Π.Α. και μη απόδοση φόρου εισοδήματος 526.221,36€.
